BAE Merkez Bankası Banque Misr Şubeleri için Acil İnceleme Başlattı
BAE Merkez Bankası, ABD’nin Banque Misr’ın ülkedeki şubelerinin dolar erişimini kesmeye yönelik teklifinin ardından özel denetim kararı aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, ABD makamlarının Banque Misr’ın BAE’deki şubelerine yönelik düzenleyici girişiminin ardından bankada özel ve acil inceleme başlattı. Denetim, ABD açıklamasında belirtilen dönemi kapsayacak ve özellikle adı geçen şirketlerin bankacılık işlemlerine odaklanacak.
Kararın temelinde ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’nın, Banque Misr’ın BAE operasyonlarının ABD finans kuruluşlarındaki muhabir bankacılık erişiminin kesilmesini öngören bir kural teklif etmesi bulunuyor. Düzenleme henüz teklif aşamasında ve yalnızca bankanın BAE operasyonlarını kapsıyor.
ABD’den 1,8 Milyar Dolarlık İşlem İddiası
ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık işlemin İran’ın gölge bankacılık ağlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 103 şirket adına Banque Misr’ın BAE operasyonları üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdü.
FinCEN’in teklifinin kesinleşmesi halinde ABD’deki finans kuruluşlarının Banque Misr UAE adına muhabir hesap açması veya mevcut hesapları sürdürmesi yasaklanabilecek. Amerikan bankalarının, yabancı muhabir hesapları üzerinden Banque Misr UAE bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesini engellemek için ek kontroller uygulaması da öngörülüyor.
BAE Merkez Bankası Bankanın Durumunu Değerlendirecek
BAE Merkez Bankası, ülkedeki lisanslı bankaların finansal sistemi itibar riskine maruz bırakmamasını, uluslararası düzenlemelere uymasını ve ülkenin finansal altyapısının kötüye kullanılmasına izin vermemesini beklediğini açıkladı.
Merkez Bankası ayrıca Banque Misr şubelerine ilişkin olası seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. ABD’deki özel tedbir sürecinin tamamlanması halinde bankanın BAE’deki statüsüne ilişkin karar verilirken müşterilere karşı mevcut yükümlülüklerin de dikkate alınacağı belirtildi.
Banque Misr ise ABD’nin bildirimini incelediğini ve BAE’deki şubesinin yürürlükteki kurallar ve prosedürler doğrultusunda müşterilerine bankacılık hizmeti vermeyi sürdürdüğünü açıkladı.
