ABD’nin Yaptırım Listesine Aldığı Golden Global Bank Kimdir? Bankadan İddialara Yanıt

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ile iki iştirakini İran bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiği iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Banka ise Washington’ın suçlamalarını reddederek, kararda adı geçen kişi ve kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir işlemi bulunmadığını ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi OFAC, 4 Eylül 2026’da Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama’yı Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Engellenmiş Kişiler Listesi’ne dahil etti.

ABD Golden Global Bank’ı Neden Yaptırım Listesine Aldı?

ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına on milyonlarca dolarlık işlemin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığını ve İran yönetimine uluslararası para transferlerinde kullanabileceği muhabir bankacılık erişimi sağladığını öne sürdü.

Washington’ın açıklamasında, bankanın İran’ın petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye’ye aktarılması ve daha sonra nakit ile altına dönüştürülmesi amacıyla kullanılan bir finansal ağda yer aldığı iddia edildi. ABD ayrıca bankanın yaptırım kapsamındaki İranlı finans kuruluşlarına bilerek muhabir bankacılık hizmetleri sunmayı teklif ettiğini ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, bankayla bağlantılı işlemler arasında daha önce yaptırım listesine alınan Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerinin dahil olduğu ağı da gösterdi. Bunlar ABD makamlarının iddiaları olup, bankaya yönelik suçlamalar hakkında Türkiye’de kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Golden Global Bank İddiaları Reddetti

Golden Global Yatırım Bankası, yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada OFAC’ın iddialarına dayanak oluşturacak herhangi bir bankacılık işlemi yapmadığını bildirdi.

Banka, ABD kararında adı geçen kişi ve kurumların müşterisi olmadığını, söz konusu taraflarla doğrudan veya dolaylı hiçbir iş ve işlem gerçekleştirmediğini belirtti. Kuruluşundan itibaren yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerine dikkat ettiğini ve denetim süreçlerinden geçtiğini de kaydetti.

Golden Global Bank, yaptırım kararına karşı yerel ve uluslararası mevzuat çerçevesindeki itiraz ve hukuki başvuru haklarını kullanacağını açıkladı. Banka ayrıca paydaşlarına yönelik yükümlülüklerini karşılayacak mali güç ve iradeye sahip olduğunu bildirdi.

Golden Global Bank Kimdir?

Golden Global Yatırım Bankası, İstanbul merkezli bir yatırım bankası. Bankanın kendi kurumsal bilgilerine göre BDDK’den Mayıs 2019’da kuruluş izni aldı, 15 Ekim 2019’da kuruldu ve 1 Haziran 2020’de faaliyete başladı.

Banka kendisini, tüm faaliyetlerini faizsiz finans prensiplerine uygun yürüten Türkiye’nin ilk yatırım bankası olarak tanımlıyor. Faaliyet modelinde ağırlıklı olarak dış ticaret şirketlerine bankacılık hizmetleri ve alternatif finansman yöntemleri sunulması bulunuyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kayıtlarında Golden Global Bank’ın merkezi Şişli, İstanbul olarak gösteriliyor. Bankanın ödenmiş sermayesi 1 milyar 650 milyon TL. KAP’taki güncel ortaklık yapısına göre Emir Kaya yüzde 53,98, Salih Berberoğlu yüzde 32 ve Recep Kaba yüzde 14 paya sahip. Abdurrahman Topcu ve Emre Dağlı’nın payları ise ayrı ayrı yüzde 0,01 seviyesinde.

KAP verilerine göre Recep Kaba bankanın Yönetim Kurulu Başkanı, Yavuz Yeter ise Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Banka, Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda da faaliyet gösteriyor.

ABD Yaptırımı Ne Anlama Geliyor?

OFAC’ın kararıyla Golden Global Bank ve yaptırım kapsamındaki iki iştirakin ABD’de bulunan veya ABD’li kişi ve kuruluşların kontrolündeki mal varlıkları bloke edildi. ABD kişileri, özel bir izin veya istisna bulunmadıkça yaptırım listesindeki kuruluşlarla işlem yapamıyor.

Kurallar ayrıca yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketleri de kapsıyor. ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank ile belirli önemli işlemleri gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının da ikincil yaptırım riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama da bankayla bağlantıları nedeniyle aynı yaptırım paketinde SDN listesine eklendi. ABD yönetimi kararı, İran’ın finansal bağlantılarını hedefleyen “Operation Economic Outcast” adlı yaptırım politikası kapsamında aldığını açıkladı.